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  2018年,萤石推出“全无线A”、“庭院灯摄像机LC1”、全无线可视对讲“电池门铃摄像机DB2”、“互联网指纹密码锁LT21S”、全屋家居智能控制的“智能墙壁开关P1”、“智能窗帘机MC1”、“儿童陪护机器人-萤宝”等全新产品,并延伸现有的IPC产品线及智能锁、智能猫眼、智能可视门铃等智能入户产品线,形成了以视频技术为核心的的全屋智能家居系统。

  萤石完善类家居场景(商业场景等)的智能化,不断推新,优化服务。在持续优化原有的产品和服务的前提下,萤石推出可定制语音的全新半球机产品一一“小海螺”C4W,支持用户通过萤石APP录入迎宾、温馨提示、警报等不同的语音内容,丰富了商业场景应用。另外,云存储服务快速成长,对基于AI的电话提醒等业务也做出探索,得到用户积极响应。

  萤石云一直努力搭建最全面的安全保障,并积极通过专业资质认证完善安全合规。2018年萤石云获得云安全国际认证(CSA-STAR14(CSA-STAR:由云安全联盟(Cloud Security Alliance, CSA)主持的Security Trust Assurance and Risk认证,是信息安全管理体系ISO/IEC27001的增强版本,结合云控制矩阵(CloudControlMatrix)、成熟度等级评价模型,以及相关法律法规和标准要求,对云计算服务进行全方位的安全评价。)),又一次被国际云计算服务市场权威认可,标志着萤石云与国际标准接轨,将为海外客户提供高质量、高水平的云服务。

  经过6年的成长,萤石云已成为全球化视频云服务平台,为北美、南美、亚太、欧洲、俄罗斯、英国等全球客户及用户提供基础视频云服务,目前有27个服务区域覆盖全球五大洲,近150个国家。

  通过提供以音视频为主的物联网数据的采集、传输、存储、深度分析能力,链接、汇聚海量智能终端,服务全球多种行业客户及终端消费者。黄金城娱乐截止目前,萤石云平台拥有4,000万量级的设备接入、3,000万量级的用户,为全球用户提供稳定、持续的基于视频的综合性服务。

  基于萤石硬件+云端AI+开放接口的基础能力,开放设备接入、开放基础服务、开放增值服务,封装多款围绕应用场景的SaaS通用组件,例如可用于VIP管理、离岗检测、回头客分析、人员轨迹分析等应用的身份识别组件、人数变化检测组件、人员出现频次检测组件、动态人脸检索组件,又如将监控摄像机快速应用于风景路况直播、幼教家长开放直播、明厨亮灶直播等行业直播场景的云直播组件,让开发者在基于萤石SaaS组件的基础能力上,能够快速便捷的开发出自己的业务SaaS,并利用AI能力服务自己的客户。截至2018年底,全球拥有30,000+合作伙伴入驻,对接活跃应用5,000+,初步建立起开放、共享的视频云生态体系。

  海康机器人聚焦自动化领域,主攻智能制造,在移动机器人、机器视觉以及行业级无人机等业务方向不断深耕投入和快速发展,助力国家制造业的发展。

  在移动机器人领域,海康机器人聚焦内物流,专注机器人核心技术,为客户提供可靠的AGV15(AGV:Automated Guided Vehicle,即自动导引运输车。)产品及解决方案,持续构建服务于工厂的智慧内物流解决方案,广泛应用于3C、汽车制造、新能源、医疗、烟草等行业。公司的主力产品阡陌机器人在2018年发布第三代,支持视觉、激光等多种定位导航方式,性能和质量得到大幅提升,能够满足各种复杂场景下的应用要求;并推出自动叉车以及复合型机器人16(复合型机器人:集成移动机器人和通用工业机器人(如机械臂)两项功能为一身的机器人。)等新品,不断丰富移动机器人产品系列,为行业客户提供更丰富的产品选型。

  在机器视觉领域,海康机器人聚焦工业视觉传感应用,专注底层算法软件和硬件技术,为客户提供卓越的机器视觉产品和算法平台,可广泛应用于3C、电子半导体、物流等工业自动化各领域,实现定位引导、测量、缺陷检测、读码、OCR识别等应用。公司在2018年发布了3100万、4300万和5000万等超大分辨率工业相机,积极布局和抢占高端工业相机市场;同时发布890万、1200万和2000万等智能读码相机产品,助力物流自动化快速升级;此外,还发布了智能传感器、高精度3D轮廓仪以及镜头等系列产品,能够满足大部分视觉应用需求,为行业客户提供一站式视觉产品的采购服务。

  依托海康威视在图像传感、人工智能、大数据分析等领域的技术积累,海康机器人行业级无人机以视频图像处理为核心,立足安防,专注行业,广泛应用于消防救援、应急指挥、交通管理、设施巡检、活动保障等场景。2018年陆续发布了雄鹰Ⅳ系列无人机、无人机监控管理平台、自动跟踪天线、固定式和手持式防御系统等新产品,为行业用户提供从产品到系统的完整解决方案。

  海康汽车电子业务致力于汽车高级辅助驾驶系统及相关传感器的研发、生产制造、销售与服务,将海康威视在图像处理、视频分析、AI智能、视频存储等领域的技术储备应用于汽车行业。成立以来,海康汽车电子已经按照IATF16949体系标准17(IATF16949体系标准:由国际汽车工作组(International Automotive Task Force, IATF)主持的关于汽车研发、生产制造与质量控制的体系标准。),完成了质量体系的升级以及全新的自动化产线建设。

  海康汽车电子业务涵盖乘用车、商用车的OEM及相关运营方;包括车载摄像机、行车记录仪、360°全景环视系统、流媒体后视镜、多媒体智能后视镜、ADAS18(ADAS:Advanced Driving Assistant System,高级驾驶辅助系统,是利用安装于车上的各式各样的传感器,在第一时间收集车内外的环境数据,进行静、动态物体的辨识、侦测与追踪等技术上的处理,从而能够让驾驶者在最快的时间察觉可能发生的危险,以引起注意和提高安全性的主动安全技术。)、雷达等产品线年底,海康汽车电子已经通过了20家OEM的审核并成为其合格供应商,基本覆盖国内主流自主品牌及部分合资品牌,实现定点项目超过200个,其中已量产的项目超过100个;与此同时,依托海康威视密布全国200多座城市的分支机构,实现了超过500家渠道合作伙伴的交易覆盖。

  海康汽车电子第一代高级辅助驾驶系统于2017年发布,实现了基于视频分析的前车碰撞预警、车道偏离预警、驾驶行为分析等功能,在国内客运车辆、危险品运输车辆上得到广泛使用,在江苏省、陕西省、浙江省等出台地方技术标准的省份中,海康汽车电子均为第一批通过检测认证的企业。在推出辅助驾驶系统的同时,也对外提供面向自动驾驶的视频、毫米波雷达、超声波雷达等多传感器融合的感知方案。

  2018年海康智慧存储推出了视频监控专用固态硬盘V210系列,支持最新的64层3D TLC NAND Flash19(NAND Flash:Nand-flash存储器是flash存储器的一种,其内部采用非线性宏单元模式,为固态大容量内存的实现提供了廉价有效的解决方案。TLC:Triple-Level Cell,即3 bit per cell,1个存储器储存单元可存放3 bit的数据。),并支持到最大容量4TB,所有容量均带有掉电保护20(掉电保护:异常断电会增大固态硬盘发生故障的几率,通过提供掉电保护机制,可保证SSD在异常断电的情况下数据也不丢失。)功能,满足了车载、轨交行业高性价比、高容量和掉电保护的需求。4TB的量产补充了国内的大容量SSD量产产品的缺口,带动了车载和轨交外部行业市场的拓展,提升了行业品牌知名度。同时,海康智慧存储参与制定《GA/T 1357-2018公共安全视频监控硬盘分类及试验方法》,推动了视频监控SSD的标准化发展。企业级SSD方面也有重大突破,发布了企业级固态硬盘D200系列,系首个量产的国产自主可控企业级SATA固态硬盘方案,性能及性能稳定性超越常见的读密集型企业级固态硬盘。在工业级固态硬盘领域,发布了S210M和S210N,小型态和超小形态固态硬盘,从64GB~2TB完整的容量支持,满足固态硬盘小型化、大容量的发展需求,为系统提供稳定的性能支持和系统支持。

  海康智慧存储提供H1、L1、H10系列视频监控存储卡,并不断推陈出新,基于视频监控的行业应用特征,推出P1、L2、P10系列视频监控存储卡产品,全面覆盖公安、交通、金融、教育等各个行业,适用各种应用环境,同时通过公安部相关认证,为客户数据安全保驾护航。

  针对家庭个人场景,海康智慧存储2017年推出“个人私有云”H100,解决了个人数据的安全性和分享的便捷性的问题,并利用AI技术对照片视频进行智能管理;2018年针对小微企业办公场景,推出了“海康企业私有网盘”H304,提供了在线文档、协作共享、移动办公、组织架构管理等一系列让办公变得简洁高效的方案;为了丰富个人场景下更新换代硬盘的闲置问题,海康智慧存储发布了“单盘位”H90,让闲置硬盘秒变网盘。

  2018年,海康微影、海康慧影等创新业务均有较快发展,为公司长期发展开拓新空间。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  公司不存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  2018年,国内经济快速下行,海外的非市场因素影响骤增,不确定性风险持续上升。市场需求受经济和政治环境影响,呈现明显的下行趋势,公司面对的经营挑战超过以往任何一年。另一方面,AI技术的运用让物联网得以快速发展,视觉感知技术为传统行业数字化转型带来了机会,智能物联网与信息网的融合,带来数据治理、数据融合、数据服务与数据应用的巨大空间,再次打开了行业发展的天花板。海康威视通过自身的经营和努力,继续保持稳健增长。

  面对复杂的国内外环境,公司坚持以客户需求为引领,以技术创新为驱动,推进效益和风险兼顾的增长策略。报告期内,公司实现营业总收入498.37亿元,比上年同期增长18.93%;实现归属于上市公司股东的净利润113.53亿元,比上年同期增长20.64%。公司2018年整体毛利率为44.85%,与上年同期相比提高0.85%。

  2018年,公司研发投入44.83亿元,占公司销售额的比例为8.99%。公司研发和技术服务人员超过1.6万人,继续保持较大规模的研发投入。

  公司在传统安防业务相关的技术和产品方面继续保持投入,同时加快了在AI Cloud落地的一系列研发投入,在云边融合的AI Cloud计算架构之后,提出了物信融合的数据架构,全面发布了两池一库四平台、AI开放平台、视频监控建设评价系统等一系列平台,不断夯实在AI智能、大数据、应用领域的布局,通过技术创新构建业务架构体系。2018年,海康威视“全结构”、“合智能”、“黑光”系列智能摄像机、“神捕”系列智能交通产品、全分析智能服务器、“明眸”系列近景人脸智能门禁产品为代表的智能产品,面向“雪亮工程”、保障“交通出行”、守护“碧水蓝天青山”、提升民生服务水平为代表的公共服务行业解决方案,和面向“商业世界”、“社会动力”、“美好生活”、“财富增长”为代表的企事业行业解决方案,在公共服务市场、企业市场、消费者市场得到广泛应用。

  在国内市场,公司推进省级业务中心建设,省级分公司升级为业务中心,并在重点地市下设二级分公司,将销售、研发、技术支持资源前移,将市场触角与决策中心前移,更近距离的接触和服务客户。公司根据公共服务、企事业单位、中小商业三个板块市场的不同特点重新规划事业群,有效协同内部资源,根据客户差异有针对性的形成市场覆盖。

  在海外市场, 2018年公司在墨西哥、巴拿马、巴基斯坦、秘鲁、以色列新设5家子公司,在菲律宾新设1家分公司,在胡志明市新设1家办事处,海外分支机构增加至44个,授权维修中心100余家,海外销售服务网络进一步完善。公司继续夯实渠道,重点突破项目市场,继续增加对海外市场的投入,提升公司品牌的影响力,更好地服务本地客户。2018年公司在印度等国实现重大项目突破,在多个国家和地区的项目市场取得一定进展。

  针对国内去杠杆带来的全行业资金收缩压力,2018年二季度起,公司在国内渠道市场采取去库存策略,帮助分销商降低库存,优化资产结构,提升资金风险应对能力,同时配合公司在全国主要城市的仓储管理(即蜂巢计划21(蜂巢计划:在全国主要城市建立仓储,集中管理,对经销商订单快速响应发货,以提升整体交付效率。)),加快渠道合作伙伴经营周转速度。

  2018年下半年,面对国内经济不断下行带来的风险,公司更加注重营收质量。

  2018年,萤石业务继续盈利,海康机器人业务盈利,海康汽车电子、海康存储等其他创新业务都对目标市场进行了较大的投入和推动,员工以创业的奋斗拼搏精神投入业务发展。公司员工团队与创新业务团队之间、公司业务与创新业务之间协同发展,相互补充,形成合力。

  2018年,公司在园区内推进智能制造,改善生产制造柔性,提高生产效率。公司推进供应链IT系统建设,提升流程化运营水平,加强对生产过程的控制管理。

  报告期内,桐庐二期生产基地和重庆生产基地建成交付,同时公司在海外开拓第一个生产基地一一印度工厂,形成海外生产制造能力,更加有效的保障海外市场产品供应。

  2018年,公司继续推进各类管理变革项目,对各方面能力进行提升。从关注规模增长,开始向规模增长和效能提升并重,同时,继续推进优胜劣汰,激活组织活力。

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  2018年6月15日,财政部发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号),对企业资产负债表和利润表的列报项目进行了修订。新增了“应收票据及应收账款”、“应付票据及应付账款”、“研发费用”行项目,修订了“其他应收款”、“固定资产”、“在建工程”、“其他应付款”和“长期应付款”、“管理费用”行项目的列报内容,减少了“应收票据”、“应收账款”、“应收股利”、“应收利息”、“固定资产清理”、“工程物资”、“应付票据”、“应付账款”、“应付利息”、“应付股利”及“专项应付款”行项目,在“财务费用”项目下增加“其中:利息费用”和“利息收入”行项目进行列报,调整了利润表部分项目的列报位置。

  公司按照财政部的要求时间开始执行前述会计准则及政策,对相关会计政策进行变更。

  公司本次会计政策变更,是根据国家财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,本次会计政策变更只涉及财务报表项目的列报和调整,对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均不产生影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

  报告期内,公司新设十一家全资子公司、六家控股子公司,清算注销一家子公司,导致合并范围变更。具体情况详见财务报表附注(六)合并范围的变更。

  证券代码:002415 证券简称:海康威视 公告编号:2019-017号

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  杭州海康威视数字技术股份有限公司(以下简称“海康威视”或“公司”)第四届董事会第十次会议,于2019年4月15日以传真、电子邮件及专人送达方式向全体董事发出书面通知,于2019年4月18日以现场表决方式召开。会议由董事长陈宗年召集并主持。会议应出席董事9名,亲自出席及委托出席董事9名,独立董事程天纵、独立董事洪天峰因个人原因未能亲自出席本次会议,分别授权独立董事王志东及独立董事陆建忠代为出席并行使表决权。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经全体与会董事审议并表决,通过如下决议:

  一、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《2018年年度报告及其摘要》;

  2018年年度报告详见巨潮资讯网(),年报摘要刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()。

  二、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《董事会2018年年度工作报告》;

  公司独立董事程天纵先生、陆建忠先生、王志东先生、洪天峰先生向董事会提交了《独立董事2018年年度述职报告》,并将在公司2018年年度股东大会上述职。述职报告详见巨潮资讯网()。

  三、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《总经理2018年年度工作报告》;

  四、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《2018年年度财务决算报告》;

  五、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《2018年年度利润分配预案》;

  同意以公司目前总股本9,348,465,931股为基数,向全体股东每10股派发现金红利6元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。上述方案共计派发现金红利5,609,079,558.60元,剩余未分配利润结转至下一年度。

  六、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《2018年年度社会责任报告》;

  七、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《2018年环境、社会及管治报告》;

  八、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《2018年年度内部控制自我评价报告》;

  九、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《2018年年度国际会计准则报告》;

  十、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《2019年薪酬与绩效考核方案》;

  十一、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于2019年聘请会计师事务所的议案》;

  《关于2019年聘请会计师事务所的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()。

  十二、以4票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于2019年日常关联交易预计的议案》,关联董事陈宗年、屈力扬、胡扬忠、龚虹嘉、邬伟琪回避表决;

  《关于2019年日常关联交易预计的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()。

  十三、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于2019年开展外汇套期保值交易的议案》;

  《关于2019年开展外汇套期保值交易的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()。

  十四、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于申请综合授信额度的议案》;

  同意公司及子公司向金融机构(不含中国电子科技财务有限公司及中电科融资租赁有限公司)申请总额度不超过人民币350亿元的综合授信额度。上述金融机构包括但不限于国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行、中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行等。综合授信品种包括但不限于各类贷款、开具承兑汇票、票据贴现、信用证、出口保理、保函等(境外债券、超短期融资券、中期票据等发行债券融资专项授信不计入该综合授信额度)。上述综合授信额度可在不超过350亿元的余额控制额度内循环使用。上述综合授信额度不等于公司实际融资金额,实际融资金额在授信额度内以合作金融机构与公司实际发生的融资金额为准。

  公司计划以符合要求的土地、房产、存单等资产作为综合信贷业务之担保、抵押或质押,并授权经营层根据实际生产经营的需求,在上述综合授信额度内与各个金融机构开展业务。各金融机构的具体综合授信额度、授信种类及其他条款要求以最终公司与各个金融机构签订的协议为准。

  上述事项自股东大会审议通过之日起生效,有效期至2020年5月31日。自生效之日起,股东大会此前审议批准的综合授信额度中尚未使用的额度自动失效。

  十五、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于部分会计政策变更的议案》;

  《关于部分会计政策变更的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()。

  十六、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于为十八家子公司提供担保的议案》;

  《关于为十八家子公司提供担保的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()。

  十七、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于2019年拟发行中期票据的议案》;

  《关于2019年拟发行中期票据的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()。

  十八、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订〈授权管理制度〉的议案》;

  《授权管理制度(2019年4月)》、《关于〈授权管理制度〉的修订案》详见巨潮资讯网()。

  十九、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》;

  《关于修订〈公司章程〉的议案》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()。

  二十、以6票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于与控股股东签订〈委托管理协议〉暨关联交易的议案》,3位关联董事陈宗年、屈力扬、胡扬忠回避表决;

  同意公司控股子公司杭州萤石网络有限公司(以下简称“萤石网络”)与公司控股股东中电海康集团有限公司(以下简称“中电海康”)签订《委托管理协议》,由萤石网络全面负责中电海康的全资子公司杭州萤石科技有限公司的生产、经营、管理。上述关联交易涉及的金额将不超过2000万元。

  同意授权经营层按照相关法律法规、规范性文件的监管要求,在董事会决议及董事会许可的范围签署、修改、补充与本次委托管理事项有关的合同、文件等,并办理与本次委托管理事项有关的其他事宜。

  《关于与控股股东签订〈委托管理协议〉暨关联交易的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()。

  二十一、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《2019年第一季度报告全文及正文》;

  2019年第一季度报告全文详见巨潮资讯网(),正文刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()。

  二十二、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》;

  同意于2019年5月10日召开公司2018年年度股东大会,审议提交股东大会的相关议案。

  《关于召开2018年年度股东大会的通知》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()。

  证券代码:002415 证券简称:海康威视 公告编号:2019-018号

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  杭州海康威视数字技术股份有限公司(以下简称“海康威视”或“公司”)第四届监事会第九次会议,于2019年4月15日以传真、电子邮件及专人送达方式向全体监事发出书面通知,于2019年4月18日以现场表决方式召开。会议由监事会主席程惠芳召集并主持。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经全体与会监事审议并表决,通过如下决议:

  一、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《2018年年度报告及其摘要》;

  经核查,监事会认为:董事会编制和审核公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2018年年度报告详见巨潮资讯网(),年报摘要刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()。

  二、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《监事会2018年年度工作报告》;

  《监事会2018年年度工作报告》详见披露于巨潮资讯网()的公司2018年年度报告第九节第七部分。

  三、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《2018年年度财务决算报告》;

  四、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《2018年年度利润分配预案》;

  同意以公司目前总股本9,348,465,931股为基数,向全体股东每10股派发现金红利6元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。上述方案共计派发现金红利5,609,079,558.60元,剩余未分配利润结转至下一年度。

  五、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《2018年年度内部控制自我评价报告》;

  监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制体系,符合国家相关法律、法规要求以及公司生产经营管理的实际需要,并能得到有效执行,对公司生产经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用;公司2018年年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  六、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《2018年年度国际会计准则报告》;

  经核查,监事会认为:董事会编制和审核的公司2018年年度国际会计准则报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,符合国际会计准则。

  七、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于2019年聘请会计师事务所的议案》;

  《关于2019年聘请会计师事务所的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()。

  八、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于部分会计政策变更的议案》;

  《关于部分会计政策变更的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()。

  九、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于为十八家子公司提供担保的议案》;

  《关于为十八家子公司提供担保的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()。

  十、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于2019年拟发行中期票据的议案》;

  《关于2019年拟发行中期票据的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()。

  十一、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《2019年第一季度报告全文及正文》。

  经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2019年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2019年第一季度报告全文详见巨潮资讯网(),正文刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()。

  证券代码:002415 证券简称:海康威视 公告编号:2019-019号

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  杭州海康威视数字技术股份有限公司(以下简称“海康威视”或“公司”)2019年4月18日第四届董事会第十次会议,审议通过《关于2019年聘请会计师事务所的议案》,同意公司继续聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“德勤华永”)为2019年度审计机构。上述事项尚需提交股东大会审议。具体情况如下:

  鉴于德勤华永在2018年为公司提供了良好的审计服务,客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果,拟续聘德勤华永为公司2019年度财务报告的审计机构:(1)作为公司2019年度国内企业会计准则财务报告审计机构,负责本公司2019年度国内企业会计准则财务报告的审计工作,审计报酬不超过人民币225万元;(2)作为公司2019年度国际会计准则财务报告的审计师,负责本公司2019年度国际会计准则财务报告的审计工作,审计报酬不超过人民币105万元。

  德勤是全球最大的专业服务机构之一,德勤华永作为国内专业的会计师事务所,在中国大陆地区的办事处分布于北京、上海、重庆、大连、广州、济南、南京、深圳、苏州、天津、武汉和厦门等城市,多年来在行业内综合排名始终保持前列。作为中国市场的领先专业服务机构之一,德勤华永一直为许多大型企业提供服务,拥有丰富的业务经验,并一直致力于中国会计准则、税制以及专业服务行业的发展,做出的贡献也得到了相应的荣誉与行业认可。

  独立董事事前审阅了本议案及相关材料,了解了拟聘请的会计师事务所相关情况,认为符合法律、法规和《公司章程》等相关规则和制度的规定,同意将该议案提交公司第四届董事会第十次会议审议。

  经核查,德勤华永会计师事务所作为公司财务报告审计机构,在2018年年度审计工作中能够遵照勤勉、独立、客观、公正的执业准则,为公司提供了良好的专业服务。我们同意公司继续聘任德勤华永会计师事务所为2019年度财务报告的审计机构:(1)作为公司2019年度国内企业会计准则财务报告审计机构,负责本公司2019年度国内企业会计准则财务报告的审计工作;(2)作为公司2019年度国际会计准则财务报告的审计师,负责本公司2019年度国际会计准则财务报告的审计工作。

  证券代码:002415 证券简称:海康威视 公告编号:2019-020号

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  杭州海康威视数字技术股份有限公司(以下简称“海康威视”或“公司”)2019年4月18日第四届董事会第十次会议,审议通过《关于2019年日常关联交易预计的议案》,关联董事陈宗年、屈力扬、胡扬忠、龚虹嘉和邬伟琪回避表决。上述事项尚需提交股东大会审议。具体情况如下:

  公司预计2019年将与如下关联方发生日常关联交易:中国电子科技集团有限公司(以下简称“中国电科”)的下属研究所及公司、上海富瀚微电子股份有限公司(以下简称“上海富瀚微”)、芜湖森思泰克智能科技有限公司(以下简称“森思泰克”)、联芸科技(杭州)有限公司及其子公司(以下简称“联芸科技”)、智广海联大数据技术有限公司(以下简称“智广海联”)、浙江图讯科技股份有限公司(以下简称“浙江图讯”)、杭州康奋威科技股份有限公司(以下简称“杭州康奋威”)。公司与上述关联方2019年发生日常关联交易的总金额预计将不超过200,400万元(不含税)。2018年,公司日常关联交易的实际发生总金额为117,387万元(不含税)。

  注1:实际发生额超过预计金额的部分,已根据公司《关联交易管理制度》,由董事长审批。

  注2:原公司高级管理人员郑一波为浙江图讯董事,郑一波于2018年3月离任,其离任后12个月内,浙江图讯仍被认定为公司的关联方。

  中国电科是经国务院批准,在原电子工业部直属电子研究院所和高科技企业基础上组建而成的由中央直接管理的国有重要骨干企业,是国务院授权的投资机构,2002年3月1日正式挂牌运营。目前主要从事国家重要军民用大型电子信息系统的工程建设、重大装备、通信与电子设备、软件和关键元器件的研制生产,以及电子信息及相关领域的国际经济技术交流与合作、进出口贸易、国内外投融资业务、电子商务等信息服务及其它相关业务。现有二级成员单位48家,上市公司8家,分布在全国26个省、市、区,拥有国家级重点实验室18个,国家级研究中心和创新中心10个。

  中国电科为本公司的实际控制人,中国电科下属研究所及公司与本公司同受中国电科控制。

  中国电科及其下属研究所、公司均依法存续且经营情况正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。

  经营范围:集成电路芯片、电子产品、通讯设备的开发、设计,提供技术咨询和技术服务;计算机系统软件的开发、设计、制作;自产产品销售;集成电路、电子产品、通讯设备、计算机及配件耗材的批发及上述商品的进出口,其他相关的配套服务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)。

  经营范围:智能电子产品的研发、设计;微波测量仪器的研发、生产和销售及其零配件的生产与销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  经营范围:技术开发、技术服务、成果转让;集成电路、计算机软件;生产:计算机软件产品;销售自产产品;批发:电子产品、集成电路应用产品、模块电子终端产品、机电设备、计算机软硬件(涉及许可证的凭证经营,国家禁止和限制的除外)。

  经营范围:数据采集和处理、市场研究、提供相关技术咨询和技术服务;计算机系统集成、计算机软件、电子信息、电子产品、通讯产品、数字安防产品的技术开发、转让、咨询、服务;自有软硬件产品销售;计算机及外围设备、交电的租赁、批发兼零售;计算机信息系统工程;电子设备安装、电子工程及智能系统工程的设计、施工及维护;商务服务。

  经营范围:生产无线通讯系统、加油机专用多媒体播放器。提供计算机软件、数据安全产品的技术开发、技术服务、成果转让,智能楼宇设备安装及布线(涉及资质证凭证经营),计算机网络工程及数据集成,成人非文化教育培训(涉及前置审批的项目除外)服务;批发电子计算机及配件,消防设备,仪器仪表。

  原公司高管郑一波为浙江图讯董事,郑一波于2018年3月离任,其离任后12个月内,浙江图讯仍被认定为公司的关联方。

  经营范围:生产自动化通用和专用设备;自动化通用和专用设备、自动化生产线、自动控制系统及工业控制系统的软件和硬件的技术开发、技术服务,自产设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  公司与上述关联方发生的关联交易的定价均遵循公平、公正、公开的原则。其中:

  1、由于中国电科在行业内的突出技术优势及与公司合作项目的特殊性,公司选择向中国电科及下属研究所、公司采购材料及委托加工。交易过程中,公司将通过邀请招标、竞争性比选、竞争性谈判等方式确保与中国电科及其下属研究所及公司之间的交易价格公允。公司在向中国电科及下属研究所、公司销售商品、提供劳务时交易价格完全比照市价执行。

  2、公司与上海富瀚微之间的采购,由于交易对方提供的产品具备专用性与独特性更能满足公司产品设计需求,相对性价比高,故2019年公司选择与其继续进行合作。

  3、森思泰克是一家具有出众研发能力的高科技企业,其生产的毫米波雷达产品性能出众,性价比高,故2019年公司选择继续向其采购雷达产品。同时,基于两家公司良好业务关系,公司同时向其销售雷达产品相关原材料,交易价格完全比照市价执行。

  4、联芸科技作为SSD固态硬盘主控芯片行业的领头企业,是一家具备出众研发能力的高科技企业,其掌握的固态硬盘主控芯片设计技术使其芯片产品质量出众,性价比高,故公司2019年公司选择继续向其采购芯片产品及相关的技术服务。同时,因业务关系,公司向其销售安防产品,交易价格完全比照市价执行。

  5、公司在向杭州康奋威、浙江图讯公司、智广海联销售商品、提供劳务时交易价格完全比照市价执行。

  上述关联交易事项属于公司正常的业务范围,交易价格公平合理,有利于进一步提升公司产品和服务品质,提高公司效益和制造能力,对公司的经营和发展是有利的,不存在损害中小股东利益的情况。同时,上述关联交易对公司独立性没有影响,公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

  独立董事事前审阅了本议案及相关材料,了解了2018年日常关联交易的实际发生情况和2019年日常关联交易预计的情况,认为公司董事会对2018年日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合公司的实际情况,2018年已经发生的日常关联交易事项公平、合理,没有损害公司和其他非关联方股东的利益;认为公司2019年日常关联交易预计的情况符合法律、法规和《公司章程》等相关规则和制度的规定,不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。同意将该议案提交公司第四届董事会第十次会议审议。

  本次预计的2019年日常关联交易遵循了交易方自愿、公平合理、协商一致的原则,未发现损害公司和非关联股东利益的情况,符合相关法律法规和《公司章程》的规定。董事会对上述交易按法律程序进行审议,关联董事予以回避表决,关联交易决策程序合法、合规。

  证券代码:002415 证券简称:海康威视 公告编号:2019-021号

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  杭州海康威视数字技术股份有限公司(以下简称“海康威视”或“公司”)2019年4月18日第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于2019年开展外汇套期保值交易的议案》。具体情况如下:

  进出口业务是本公司的主要业务之一。进口支付约占物料采购总额的20%,主要采用美元进行结算;出口收汇业务约占销售业务的30%,主要采用美元以及少量欧元、英镑等货币结算。为降低进出口业务所面临的汇率风险,公司计划采用外汇套期保值工具对外汇敞口进行风险防范。

  公司拟开展的外汇套期保值交易是为满足正常生产经营需要,在银行办理的用于规避和防范汇率风险的外汇交易业务。

  根据公司实际业务发展情况,公司预计2019年内,公司与全资子公司累计开展的外汇套期保值交易总额不超过等值9亿美元。在额度范围内,公司可循环使用。

  外汇套期保值交易可以在汇率发生大幅波动时,降低汇率波动对公司的影响,但也可能存在一定的风险:

  1、汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率,造成汇兑损失。

  2、内部控制风险:远期外汇交易专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控制度不完善而造成风险。

  3、客户及供应商违约风险:由于客户的付款或支付给供应商的款项逾期,与锁汇期限不符,导致公司锁汇损失。

  4、收付款预测风险:公司根据销售订单和采购订单进行收付款预测,实际执行过程中,客户或供应商可能会调整订单,造成公司收付款预测不准,导致交割风险。

  1、公司已制定《外汇套期保值管理制度》并经公司董事会审议通过,对外汇套期保值交易的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。

  2、为防止远期结售汇交割与实际收付时间差距较远,公司高度重视对进出口合同执行的跟踪,避免收付时间与交割时间相差较远的现象。

  4、公司董事会审计委员会、内部审计部门将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。

  证券代码:002415 证券简称:海康威视 公告编号:2019-022号

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  杭州海康威视数字技术股份有限公司(以下简称“海康威视”或“公司”)2019年4月18日第四届董事会第十次会议,审议通过《关于部分会计政策变更的议案》。具体情况如下:

  为规范金融工具的会计处理,提高会计信息质量,根据财政部颁布的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》(统称“新金融工具准则”)以及深圳证券交易所《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》的规定,公司进行相应会计政策进行变更,自2019年1月1日起实施新金融工具准则。

  2017年3月31日,财政部发布《关于印发修订〈企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量〉的通知》(财会[2017]7号),对金融工具确认和计量进行了修订,将金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”,将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”。

  2017年3月31日,财政部发布《关于印发修订〈企业会计准则第23号一一金融资产转移〉的通知》(财会[2017]8号),进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理。

  2017年3月31日,财政部发布《关于印发修订〈企业会计准则第24号一一套期会计〉的通知》(财会[2017]9号),修订套期会计相关规定,拓宽套期工具与被套期项目的范围,使套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动。

  2017年5月2日,财政部发布《关于印发修订〈企业会计准则第37号一一金融工具列报》(财会[2017]14号),对金融工具列报进行了修订。

  根据通知要求,在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业,自2018年1月1日起施行新金融工具准则;其他境内上市企业自2019年1月1日起施行;执行企业会计准则的非上市企业自2021年1月1日起施行。

  本次会计政策变更前,公司执行的是中国财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

  本次变更后,公司按照财政部于 2017 年印发修订的《企业会计准则第 22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》及《企业会计准则第37号一一金融工具列报》相关准则执行相关会计政策。

  其他未修改部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

  公司按照财政部的要求时间(2019年1月1日起)开始执行前述新金融工具准则及政策,对相关会计政策进行变更。

  修订后的《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一套期会计》、《企业会计准则第37号一金融工具列报》主要变更内容如下:

  1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征” 作为金融资产分类的判断依据,将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金融资产三类;

  2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”,要求考虑金融资产未来预期信用损失情况,从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备;

  3、调整非交易性权益工具投资的会计处理,非交易性权益工具均以公允价值计量(包含原在活跃市场没有报价、以成本计量可供出售权益工具)。除在单项非交易性权益工具初始投资时,可选择指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(该指定一经做出不得撤销)外,可供出售权益工具的公允价值变动均计入当期损益;

  5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合,更好地反映企业的风险管理活动。

  根据新旧准则衔接规定,公司将按照金融工具准则的要求列报金融工具相关信息,企业比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的不需要追溯调整。上述会计政策变更是根据国家财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,预计对公司 2019 年及未来的财务报告无重大影响。

  本次会计政策变更已经公司第四届董事会第十次会议审议通过。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》有关规定,本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

  证券代码:002415 证券简称:海康威视 公告编号:2019-023号

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  杭州海康威视数字技术股份有限公司(以下简称“海康威视”或“公司”)2019年4月18日第四届董事会第十次会议,审议通过《关于为十八家子公司提供担保的议案》,同意公司为全资/控股的十八家子公司提供连带责任担保,总额度不超过人民币255.46亿元。上述事项尚需股东大会审议。具体情况如下:

  公司将为十八家子公司杭州海康威视科技有限公司、杭州海康威视电子有限公司、HIKVISON INTERNATIONAL CO.,LTD.、重庆海康威视科技有限公司、杭州海康威视系统技术有限公司、重庆海康威视系统技术有限公司、成都海康威视数字技术有限公司、杭州海康智城投资发展有限公司、乌鲁木齐海视新安电子技术有限公司、墨玉海视电子技术有限公司、皮山海视永安电子技术有限公司、洛浦海视鼎鑫电子科技有限公司、于田海视美阗电子技术有限公司、武汉海康威视技术有限公司、武汉海康威视科技有限公司、海康威视西安雪亮工程项目管理有限公司(原西安海康威视系统技术有限公司)、西安海康威视数字技术有限公司、Pyronix Limited(以下分别简称“杭州科技”、“杭州电子”、 “海康香港”、“重庆科技”、“杭州系统”、“重庆系统”、“成都技术”、 “海康智城”、“乌鲁木齐海视”、“墨玉海视”、“皮山海视”、 “洛浦海视”、“于田海视”、“武汉技术”、“武汉科技”、“西安雪亮”、“西安技术”、“英国报警”)向商业银行等金融机构申请综合授信额度或其他商定的融资方式提供总计不超过人民币224.21亿元的连带责任担保,向供应商采购付款提供总计不超过人民币31.25亿元的连带责任担保,具体明细如下:

  经营范围:技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让:计算机软件、电子产品、通讯产品、数字安防产品、消防产品;生产、批发:安防电子产品及其辅助设备、智能硬件电子产品、防爆电气产品、消防产品、IC卡及IC卡读写设备、手机、移动电话机、手持无线终端、手持移动式警务终端;进出口业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  经营范围:生产、销售:安防电子产品及其辅助设备、智能硬件电子产品、防爆电气产品、消防电子产品、IC卡及IC卡读写设备、手机、移动电话机、手持无线终端、手持移动式警务终端、玩具、防火防盗门、防火防盗锁、智能锁;计算机软件、电子产品、通讯产品、数字安防产品、消防电子产品、玩具、防火防盗门、防火防盗锁、智能锁的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让;防火防盗门、防火防盗锁、智能锁的设计与安装;货物进出口。

  经营范围:电子产品及软件的研发、生产、销售、技术服务;电子设备安装,电子工程、智能系统工程及计算机系统集成的设计、施工及维护(取得相关行政许可后方可执业);货物及技术进出口业务(国家禁止或限制进出口的项目除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  经营范围:生产:视频监控系统;技术开发、技术服务:计算机系统集成、电子产品、通讯产品;服务:电子安防工程安装,电子工程、智能系统工程的设计、施工及维护;自产产品销售;货物及技术进出口业务(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  经营范围:技术开发、技术服务;计算机系统集成;研发、生产、销售:电子产品(不含电子出版物)及通讯产品(不含无线电发射装置和卫星地面接收装置);安防工程安装,智能系统工程设计、施工及维护(凭相关资质经营);生产:视频监控系统;货物及技术进出口业务(国家禁止或限制进出口的除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  经营范围:电子产品的研发、销售、提供技术服务;电子设备安装;电子工程及智能系统工程的设计、施工及维护。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  经营范围:计算机软件技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让;建设项目投资、投资管理、资产管理、投资咨询、计算机技术咨询;停车场经营、设计、施工,承接弱电工程、智能化系统工程、计算机网络工程(凭资质经营),计算机系统集成,展览展示,国内广告设计、制作、代理、发布(除网络广告),自有场地租赁,停车交通设施的设计、代理销售;销售:电脑软硬件及配件,电子产品,通信设备(除专控),仪器仪表,机电设备。

  经营范围:信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;电子工程安装服务;智能化工程安装服务;架线及设备工程建筑;安防设备租赁;安防设备维修;销售:机械设备、五金产品及电子产品。

  经营范围:信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;电子工程安装服务;智能化工程安装服务;架线及设备工程建筑;安防设备租赁;安防设备维修;销售:机械设备、五金产品及电子产品。

  经营范围:信息系统集成服务,信息技术咨询服务,数据处理和存储服务,电子工程安装服务,智能化工程安装服务,架线及设备工程建筑,安防设备租赁,安防设备维修,销售:机械设备、五金产品、电子产品

  经营范围:信息系统集成服务,信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;电子工程安装服务;智能化工程安装服务;架线及设备工程建筑;安防设备租赁;安防设备维修;销售:机械设备、五金产品及电子产品。

  经营范围:信息系统集成服务、信息技术咨询服务、数据处理和存储服务、电子工程安装服务、智能化工程安装服务、架线及设备工程建筑,安防设备租赁、安防设备维修;销售:机械设备、五金产品及电子产品。

  经营范围:电子产品(不含电子出版物)的研发、批发兼零售、技术咨询;电子设备安装;电子工程及智能系统工程的设计、施工及维护;货物进出口、技术进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)

  经营范围:电子产品研发、制造、销售、技术服务;电子设备安装;电子工程、智能系统工程及计算机系统集成的设计、施工及维护;货物进出口、技术进出口。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)

  经营范围:西安市公共安全视频监控建设联网应用政府与社会资本合作(PPP)项目的设计、投资、建设、运营和维护。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  经营范围:电子产品的研发、销售、技术服务;电子设备安装;电子工程及智能系统工程的设计、施工及维护;电子产品及电子技术进出口经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  公司将为十八家子公司向商业银行等金融机构申请综合授信额度或其他商定的融资方式提供总计不超过人民币224.21亿元的连带责任担保,向供应商采购付款提供总计不超过人民币31.25亿元的连带责任担保。

  公司为前述十八家全资/控股子公司提供上述担保的担保期间,将根据各个被担保子公司实际订立的融资、担保合同中的具体条款而确定,本次拟通过的担保额度包含本议案审议通过之前已发生且截至本议案生效之日尚未解除担保义务(即担保合同仍处于有效期内)的担保额度。

  公司董事会认为公司提供上述担保能够充分满足全资/控股子公司生产经营的资金需求,有利于提升子公司的经营效益。公司为子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,对公司的正常经营不构成重大影响。本次担保对象中有八家子公司为非全资子公司,虽少数股东未同比例提供担保,但这八家子公司具有良好的业务发展前景,公司能控制其经营和财务,因此,公司认为提供上述担保额度基本上不存在风险。

  公司为十八家子公司提供担保的事项不存在与中国证监会相关规定或《公司章程》相违背的情况,不会对公司产生不利影响。

  本次提请批准的对外担保总额为人民币255.46亿元,占公司2018年底经审计净资产的67.29%。截至2018年12月31日,公司实际发生的担保余额为406,112.62万元,占公司2018年底经审计净资产的10.70%(占2018年12月31日归属于母公司净资产的10.80%),全部为对合并报表范围内子公司的担保。

  公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

  除为上述子公司提供担保及因重庆平安城市项目为实际控制人中国电子科技集团有限公司提供反担保外,公司没有发生其他为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形,亦没有逾期担保的情形。

  自本议案生效之日起,公司股东大会和/或董事会此前审议批准的公司或全资子公司为子公司提供担保的额度中尚未使用的额度自动失效。