黄金城娱乐矩阵软件:董事变动公告(任职情况

发布时间:2020-11-16 00:37

  公告编号:2017-016 证券代码:836406 证券简称:矩阵软件 主办券商:中泰证券 山东矩阵软件工程股份有限公司 董事变动公告(任免情况) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2017年第一次临 时股东大会于2017年9月6日审议并通过: 鉴于公司发展需要免去原董事吴昆先生公司董事职务,选举梁志海先生为公司第一届董事会董事,任职期限为股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日。 本次会议召开15日前以书面通知及公告方式通知全体股东,实 际到会股东 8 名,持有公司股份 12,000,000 股,占股份总数的 100.00%,会议由董事长谭明旭主持。黄金城娱乐 以上决议表决情况为: 同意股数12,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%; 弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 (二)被任免董监高人员情况 公告编号:2017-016 该免职董事吴昆直接持有公司股份663,125股,占公司股本总额 的5.53%。 该任命董事梁志海持有公司股份 10,000股,占公司股本的 0.08%。 梁志海不属于失信联合惩戒对象,符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的任职要求。 (三)任命/免职原因 因公司发展需要。 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司董事会成员人数的影响 梁志海先生任职后,公司董事会人数符合《公司法》及公司章程的规定。 (二)对公司生产、经营上的影响 本次新任董事不会对公司生产、经营产生不利影响。 三、备查文件 《山东矩阵软件工程股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》 山东矩阵软件工程股份有限公司 董事会 2017年9月7日

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